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我弟弟在北京市朝陽區某家理財公司上班,會購買基金、債券什么的,現在公司涉嫌集資詐騙罪被查了,我想問問該如何認定和處理集資詐騙罪?解決中

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問法網律師您好,我弟弟在北京市朝陽區某家理財公司上班,會購買基金、債券什么的,現在公司涉嫌集資詐騙罪被查了,我想問問該如何認定和處理集資詐騙罪?集資詐騙罪和欺詐發行股票、債券罪、非法吸收公眾存款罪如何區分?
發表時間:2019/12/4 16:28:47
律師回答

魏巍 執業律師

地區:北京 - 朝陽區

回答個數:937個

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集資詐騙罪和欺詐發行股票、債券罪、非法吸收公眾存款罪在客觀上均表現為向社會公眾非法募集資金。區別的關鍵在于行為人是否具有非法占有的目的。對于以非法占有為目的而非法集資,或者在非法集資過程中產生了非法占有他人資金的故意,均構成集資詐騙罪。但是,在處理具體案件時要注意以下兩點:一是不能僅憑較大數額的非法集資款不能返還的結果,推定行為人具有非法占有的目的;二是行為人將大部分資金用于投資或生產經營活動,而將少量資金用于個人消費或揮霍的,不應僅以此便認定具有非法占有的目的。
2019/12/4 16:29:48

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